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西班牙披露工商银行洗钱案详情 称其为犯罪集团洗钱_..._中华网社区

西班牙首次披露工商银行洗钱案详情 称其为犯罪集团洗钱来源:观察者网 作者:记者 据BBC中文网6月11日报道,西班牙检方日前首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的...
club.china.com/data/thread/1011/2784... 2016-6-13

最大“地下钱庄”案告破:义乌宇富物流洗钱4100亿被查..._中华网社区

中国最大“地下钱庄”案告破:义乌宇富物流洗钱4100亿被查! 作者:记者 发布时间:2015-11-26 13:27:53 来源:新华网 点击: 815 字体: 大 | 中 | 小 10月...
club.china.com/data/thread/1011/2781... 2016-7-20

外交部:中国绝不会是所谓的国际洗钱中心_网上谈兵_中..._中华网社区

外交部:中国绝不会是所谓的国际洗钱中心 外交部发言人洪磊3月28日在例行记者会上表示,中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。记者会答...
club.china.com/data/thread/12171906/... 2016-6-29

中国银行米兰分行洗钱案将搞5场听证会_中华论坛_中华..._中华网社区

公告说,中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度,并履行法定的尽职调查、对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任,持续提升反洗钱风险管理能力。 据路透社介绍,...
club.china.com/data/thread/1011/2783... 2016-6-19

揭秘地下钱庄非法洗钱通道:公司和账户全匿名(一)_中..._中华网社区

专项行动截至8月24日,就地下钱庄、洗钱案件,全国公安机关共立案71起,捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余人,涉案金额4300余亿元。 反洗钱工作部际联席会议第...
club.china.com/data/thread/1011/2780... 2016-6-27

英媒:中国银行米兰分行涉洗钱案或寻求庭外和解_中华..._中华网社区

英媒:中国银行米兰分行涉洗钱案或寻求庭外和解小大 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈2016-03-17 08:30:24 环球网 参与评论(0)人 【环球网报道记者任梅子】...
club.china.com/data/thread/1011/2783... 2016-3-17

刘央独家回应:替落马高官洗钱一说系造谣_中华论坛_中..._中华网社区

刘央独家回应:替落马高官洗钱一说系造谣扫描到手机我要分享财经评论 |www.howbuy.com 2015-09-20 09:40来源:腾讯财经腾讯财经讯(耿荷)日前,有境外媒体报道称,...
club.china.com/data/thread/1011/2780... 2016-6-9

美国首诉中国外逃贪官 称其涉嫌洗钱和移民欺诈_中华..._中华网社区

前中储粮仓库主任乔建军及前妻被控移民欺诈、洗钱等罪名 外媒称中美“猎狐”合作升级美国《华尔街日报》今晨报道称,美国加州联邦检察官周三称,中国外逃贪官乔建军及其...
club.china.com/data/thread/1011/2776... 2016-7-11

西班牙搜查工商银行马德里支行 称其涉洗钱3亿欧元_中..._中华网社区

西班牙搜查工商银行马德里支行 称其涉洗钱3亿欧元2016年02月17日 22:51来源:凤凰财经综合环球网综合报道称,据俄罗斯卫星网2月17日引用西班牙《国家报》消息,西班牙...
club.china.com/data/thread/1011/2782... 2016-7-19

温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)_中华论..._中华网社区

温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官,其中一个让人感兴趣的是,究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外,消息指,...
club.china.com/data/thread/1011/2776... 2016-6-22