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洗钱相关新闻_图片_视频_网友讨论_新闻_中华网

中华网新闻为您提供洗钱聚合阅读,主要包括最新的洗钱相关新闻,洗钱图片,洗钱视频,洗钱评论,还能参与网友对洗钱的热门讨论.
news.china.com/baike_5rSX6Z...html 2017-11-22

洗钱_中华解读

中国反洗钱 2013年5月13日,中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前,反洗钱在中国已上升为国家战略,此次会议透露的信息显示,中国今后...
news.china.com/jiedu/201407... 2014-7-10

新华社评留学生海外购豪宅:或为国际洗钱_新闻频道_中华网

【买房洗钱易】 澳大利亚交易报告和分析中心去年6月发表报告说,这一反洗钱机构已确认,在澳大利亚,购买房地产等高值商品是一条重要洗钱通道。不法分子选...
news.china.com/domestic/945/20160523... 2016-5-23

央行:完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制_新闻频道_中华网

经济日报-中国经济网北京9月11日讯 据央行网站消息,9月8日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会
news.china.com/finance/11155042/2017... 2017-9-11

央企高管洗钱曝光 银行工作人员成“洗钱中介”_经济频道_中华网

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 除了成为贪腐资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外...
finance.china.com/news/11173316/2015... 2015-11-27

抓风控、筑安全,随行付开展反洗钱宣传践行企业责任_中华网

为进一步提高社会大众预防和遏制洗钱犯罪的风险意识,营造知法守法的反洗钱氛围,保护自身金融安全,随行付支付有限公司(以下简称随行付)...
tech.china.com/article/20171011/2017... 2017-10-11

反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制意见正式印发_中华头条_中华网

经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求...
toutiao.china.com/shsy/sdsh/13000927... 2017-9-29

炒房者注意了!反洗钱瞄准中国楼市_经济频道_中华网

4月20日,中国人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,自今年5月1...
finance.china.com/domestic/11173294/... 2017-4-24

房地产成贪官洗钱途径:用赃款购房出租收租金洗白_新闻频道_中华网

(原标题:贪腐赃款进入房地产市场洗白个人消费贷款成购房首付房地产市场反洗钱围剿两类“黑钱”)“房子的又一大功能属性被堵截。”这是业内人士对于...
news.china.com/domestic/945/20170427... 2017-4-27

朝鲜通过反洗钱反资金支恐法 涉及制裁对象等_新闻频道_中华网

据朝中社17日报道,朝鲜日前通过了《反洗钱、反资金支恐法》,2006年10月朝鲜通过的《防止洗钱法》不再有效。报道说,朝鲜最高人民会议常任委员会4月...
news.china.com/international/1000/20... 2016-5-17