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洗钱_中华解读

中国反洗钱 2013年5月13日,中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前,反洗钱在中国已上升为国家战略,此次会议透露的信息显示,中国今后...
news.china.com/jiedu/201407... 2014-7-10

反洗钱相关新闻_图片_视频_网友讨论_新闻_中华网

中华网新闻为您提供反洗钱聚合阅读,主要包括最新的反洗钱相关新闻,反洗钱图片,反洗钱视频,反洗钱评论,还能参与网友对反洗钱的热门讨论.
news.china.com/baike_5Y-N5rSX6Z...html 2017-9-19

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news.china.com/baike_5rSX6Z...html 2017-9-20

洗钱相关新闻_图片_视频_网友讨论_娱乐_中华网

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ent.china.com/baike_5rSX6Z...html 2017-9-17

地下钱庄如此“生财” 给不法分子“洗钱”提供平台_经济频道_中华网

公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍,这样的汇兑型“地下钱庄”为目前规模最大、危害最大,且犯罪手法最隐蔽的“地下钱庄”犯罪类型。 “地下钱庄...
finance.china.com/domestic/11173294/... 2017-3-27

洗钱相关新闻,视频,网友讨论-手机中华网

莫迪废钞失败,却可能成就了史上最大的洗钱运动 莫迪 废钞 失败 洗钱 2017-09-12 08:48:47 央行:扎实做好反洗钱工作 反洗钱 金融风险 监管 2017-09-11 22...
3g.china.com/baike_5rSX6Z...html 2017-9-15

央企高管洗钱曝光 银行工作人员成“洗钱中介”_经济频道_中华网

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 除了成为贪腐资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外...
finance.china.com/news/11173316/2015... 2015-11-27

新华社评留学生海外购豪宅:或为国际洗钱_新闻频道_中华网

【买房洗钱易】 澳大利亚交易报告和分析中心去年6月发表报告说,这一反洗钱机构已确认,在澳大利亚,购买房地产等高值商品是一条重要洗钱通道。不法分子选...
news.china.com/domestic/945/20160523... 2016-5-23

央行对可疑交易从严管控 弥补反洗钱制度薄弱点_经济频道_中华网

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(以下简称《通知》),对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求,弥补了当前反洗钱...
finance.china.com/jrxw/13000288/2017... 2017-5-26

易宝支付反洗钱调研:7成受访者了解反洗钱概念 _投资_中华网

对于各机构进行的反洗钱宣传,39%的受访者表示接触过类似的宣传。调研结果显示,在目前的反洗钱宣传中,宣传效果初见成效,32.5%的受访者表示自己了解过...
money.china.com/fin/lc/201609/23/069... 2016-11-23